Mesa redonda sobre blanqueo de capitales relacionado con tráfico de drogas

Intervención de Turquía
Hemos firmado memorando de entendimiento…..

Intervención de la Federación de Rusia
Es necesario seguir desarrollando los sistemas de monitoreo.
Como caso de éxito, gracias a una operación conjunta con la Interpool y con los Estados Unidos hemos conseguido estraditar a este delincuente a la Federación Rusa, que se le acusa entre otras cosas de lavar más de  Operaciones que extienden sus ramas a muchos países.

La federación de Rusia también ha hablado de los efectos negativos y de establecer normas intern. Con cada caso de tráfico ilícito de drogas es necesario abrir una operación conjunta. Con nuestros colegas de Estados Unidos hemos trabajado en un enfoque para destapar operaciones financieras que nos puedan dar pistas sobre el tráfico de drogas. Es necesario establecer criterios concretos para definir lo que constituyen operaciones financieras sospechosas.

Intervención de Francia
La lucha contra los flujos de tráfico ilícito es fundamental para combatir el tráfico de drogas. Como decía la delegación de Argentina, el blanqueo de capitales tiene la peculiaridad de que si no se encuentra el orígen de los fondos no se puede hacer nada, por lo cual es imprescindible llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Comparto la opinión de Tailandia y EEUU sobre la necesidad de poder utilizar más canales informales y así superar las redes que existen. Formamos parte de varias redes internacionales como la red CAREN, muy útil a este respecto.
Cuando a veces se consiguen incautar los fondos es necesario conseguir que estos vuelvan a invertirse en la lucha contra el tráfico de drogas, logrando un círculo virtuoso y destinando los fondos recabados a nuevas incautaciones.

Intervención de México
Veo que todos los que estamos aquí estamos en el mismo canal. Queremos a los criminales tras las rejas. Mientras estamos aquí sentados probablemente ellos estén debatiendo lo mismo. El delito de blanqueo de capitales es muy dificil de comprobar, por lo que es importante la cooperación internacional. A menudo precede a otro delito, como
El lavado de dinero ha crecido en los últimos 40 años  en todo el mundo.
En México se acaba de aplicar una nueva ley, que vigila las transacciones inmuebles. Los notarios tienen la obligación de declarar estas transacciones a la Secretaría de Hacienda.
Quiero compartir con ustedes una experiencia. 450.000 dólares que encontramos en una partida de cables de teléfono, con los contactos que teníamos en Sudamérica localizamos el número de guía y detuvimos a 3 criminales.

Intervención de Líbano
Es importante imponer medidas draconianas, para prevenir las transacciones dudosas. Para estos delitos la carga de la prueba se debería invertir para que esta incumba al acusado.

Intervención de Japón
Japón ha aumentado esfuerzos contra lavado de dinero.
Dentro de la Agencia Financiera Nacional, Japón expandió su sector regulador que cubre no solo las transacciones sospechosas de transacciones financieras sino también negocios y corredores. El Centro Nacional tiene acceso a policía y promueve la cooperación internacional.

Intervención de Asia-Pacífico. 
El lavado de dinero hace que la corrupción sea más fácil.
Hemos de cambiar la percepción de la sociedad, especialmente de las generaciones más jóvenes. Es posible fomentar aptitudes para identificar y resolver situaciones en las cuales el conflicto moral de la corrupción. Se reconoce la importancia de educación la en la lucha contra la corrupción.

Intervención de la India
El tráfico de drogas beneficia no a quien está portando la droga, sino a quien está realizando la transacción financiera, que puede estar en cualquier lugar del mundo. Exhorto a esta mesa redonda a que realice una resolución que nos permita fortalecer los mecanismos de control de la cadena comercial de la droga.

Intervención de Argentina
Estamos de acuerdo en la importancia de la
La delincuencia organizada no reconoce fronteras.

Intervención de Francia
En Francia tenemos una infracción, el delito de no justificación de los fondos. El Juez puede invertir la carga de la prueba cuando el acusado no ha probado el orígen de su patrimonio.


Intervención de Estados Unidos
La noción del enriquecimiento ilícito es un problema a resolver. En la investigación se presentan varias dificultados, por ello también consideramos importante que sea necesario probar el origen de los fondos. Otro tema importante es que se haga un llamamiento a la cooperación informal.

Internvención del Libano.

Intervención de la Federación de Rusia. 
Estoy de acuerdo con La India, un mismo delincuente puede estar detrás de varias operaciones ilícitas.

Intervención de Finlandia

ONG- El decomiso de drogas se basa en la condena, pero tenemos que recalcar la necesidad de confiscación no basada en condena. Tenemos un marco

Algunos países no pueden probar los delitos que se plantearon fuera de su terroritorio, pero el hecho de que no se puedadn reunir todas las pruebas.

La India
Tenemos que reforzar el marco existente dentro de la ONUDD y aunque no queremos tener un marco paralelo a lo que ya tenemos, que es el sistema de intercambio de informaciones entre agencias de informaciones del mundo, tendriamos que conocer que países carecen del equipamiento necesario para poder fortalecerlo, que otras agencias de la ONU tomen partido para el fotalecimiento de capacidades y medios.

. Deberíamos tener un marco internacional y regional que se centre en el intercambio de informaciones Hace falta reforzar el marco existente dentro de la ONUDD, pero que cuando haya brechas, otra agencia de la ONU tome partido.

Líbano
Sería bueno basarnos de las informaciones basadas

El lavado de dinero requiere de un enfoque multidisciplinario entre estados. Tenemos que asistencia jurídica mutua y fortalecimiento de capacidades.

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